В Пермском крае китайцев обвинили в выводе денег за рубеж

китайская диаспора Пермский край незаконная банковская деятельность уголовное дело Новости Дня

В Пермском крае жители обвиняются в незаконном выводе за границу свыше 200 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД края на своем официальном сайте. Им инкриминируется незаконная банковская деятельность (ч 2 ст 172 УК РФ) и незаконные валютные операции с (ч 3 ст 193.1 УК РФ).

«Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. В сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков города Екатеринбурга. В общей сложности за рубеж было выведено порядка 202 миллионов рублей», — приводит краевой главк слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Одним из обвиняемых по делу является бывший лидер китайской диаспоры Прикамья Ван Сэнь, уточняет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. В валютных операциях, по данным издания, участвовали граждане КНР. Ван Сэнь, и еще шесть человек, в 2019 году уже предстали перед судом по обвинению в совершении аналогичных преступлений. Тогда лидер китайской диаспоры был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.

По информации краевого главка, незаконной банковской деятельностью жители региона занимались с 2015 по 2016 год. Для этого они подыскивали юрлица, которые соглашались обналичить деньги со счетов своих организаций. Уголовное дело в отношении двух фигурантов направлено в Дзержинский райсуд Перми для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении их подельников выделены в отдельное производство, поскольку они согласились сотрудничать со следствием, и уже рассматриваются судом.

Автор: Максим Анфалов

Оцените статью
Приграничные новости - Актуальные новости, касающиеся границ
Добавить комментарий